傅氏集团地下情报中心的屏幕前,慕清颜、陆景行和秦风围坐在一起,面前摊开的是陈泰和洗钱网络的完整链路图。红色线条从利比里亚的钻石矿场出发,经过东南亚地下钱庄、加勒比海离岸公司,最终分散到欧洲、美洲的数十个账户,每一个节点都覆盖着多层“合法”外壳,看起来天衣无缝。
“我们已经排查了他名下所有的离岸公司,发现这些公司的法人都是虚构的,注册地址也都是空壳办公室。”秦风指着屏幕上的节点,语气带着几分挫败,“资金每流转一次,就会更换一个账户,根本找不到最终的流向。”
陆景行皱紧眉头,手指在平板电脑上滑动:“国际刑警那边也传来消息,陈泰和在瑞士银行的账户都是匿名的,需要当地法院的许可才能调取信息。但瑞士的银行保密法太严格,没有直接证据,根本拿不到许可。”
慕清颜没有说话,目光紧紧盯着屏幕上的资金流转时间线。她突然发现,每一笔大额资金从离岸公司转出后,都会有一笔小额资金(约占总额的0.5%)流向同一个地区——东南亚的新加坡。
“你们看这里。”慕清颜指着时间线上的红点,“每一次大额资金流转后,都会有一笔小额资金流向新加坡。第一次是去年五月,第二次是去年十一月,第三次是今年三月,时间间隔正好是六个月,金额比例也完全一致。这绝不是巧合。”
秦风凑过来,放大屏幕上的新加坡节点:“可我们查过新加坡的账户,这些小额资金最终都流入了当地的慈善机构,而且是以匿名捐赠的方式。难道陈泰和还做慈善?”
“不可能。”陆景行立刻否定,“陈泰和这种人,连冲突钻石都敢倒卖,怎么可能真心做慈善?这些慈善机构肯定有问题。清颜,你让傅云霆的情报中心查一下这些慈善机构的背景,特别是它们的实际控制人。”
慕清颜立刻拿出加密手机,拨通傅云霆的电话。简单说明情况后,傅云霆的声音从听筒里传来:“我已经让新加坡的情报点去查了,预计半小时后有结果。另外,我提醒你们一句,陈泰和做事极其谨慎,他不会留下毫无意义的痕迹,那些小额资金很可能是‘管理费’——用来收买某个关键人物的。”
挂了电话,三人陷入沉默。半小时后,屏幕上弹出一条新消息,是新加坡情报点发来的调查报告。慕清颜点开文件,瞳孔瞬间收缩——那些慈善机构的实际控制人,竟然是新加坡某银行的高管!
“原来是这样!”陆景行猛地站起身,“陈泰和用小额资金收买银行高管,让对方帮他隐藏最终的资金账户。这些高管利用职务之便,把大额资金转入自己控制的‘慈善账户’,再通过私下渠道转给陈泰和,这样就避开了所有监控!”
秦风立刻调出该银行的账户信息:“我们查到了!这个慈善机构在银行有一个秘密账户,虽然名义上是‘公益资金’,但近三年来,有超过十亿欧元的资金流入,而且这些资金的转入时间,正好和陈泰和钻石销售的时间吻合!”
慕清颜的心跳加快,手指在键盘上飞速敲击,试图追踪这个秘密账户的资金流向。屏幕上的数据流不断滚动,账户信息一层层被剥开——先是慈善机构账户,再是银行高管的私人账户,接着是一个离岸信托基金,最后指向一个位于巴拿马的匿名账户。
“找到了!”慕清颜的声音带着一丝激动,“这个巴拿马账户就是最终的资金池!陈泰和所有的洗钱资金,最后都汇总到这里!我们只要拿到这个账户的实际控制人信息,就能彻底扳倒他!”
陆景行立刻拿出手机,联系国际刑警巴拿马分部:“让他们立刻调查这个巴拿马账户的实际控制人,另外申请当地法院的冻结令,不能让陈泰和转移资金!”
秦风也没闲着,调出巴拿马账户的交易记录:“这个账户每个月都会有一笔资金转到瑞士的一个私人账户,金额固定是十万美元。我们查一下这个瑞士账户的主人是谁……”
屏幕上的信息加载出来,秦风的声音突然顿住,脸色变得古怪:“这个瑞士账户的注册人……是一个叫‘林慧茹’的女人。”
“林慧茹?”慕清颜心里咯噔一下,这个名字她太熟悉了——那是她母亲的名字!她猛地抢过秦风的平板电脑,手指放大屏幕上的账户信息,注册日期、身份证号码、家庭住址……每一项信息都和母亲的完全一致!
慕清颜的身体晃了一下,差点摔倒。陆景行连忙扶住她,语气里满是担忧:“清颜,你怎么了?这个‘林慧茹’……”
“是我母亲。”慕清颜的声音颤抖,指尖因为用力而泛白,“这个账户……竟然是以我母亲的名字开的!”
秦风愣住了,陆景行也皱紧眉头:“这不可能吧?陈泰和怎么会用你母亲的名字开账户?难道你母亲和他有关系?”
“不可能!”慕清颜立刻否定,眼眶却红了,“我母亲是小学老师,一辈子老实本分,怎么可能和陈泰和这种人有牵扯?肯定是陈泰和盗用了我母亲的身份!”
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