组长赵婧指着错综复杂的资金流向图:“经过与国际反洗钱组织合作,我们已经完全追踪了赵宏远流向王磊的资金链条。”
屏幕上,一条清晰的路径展开:从赵宏远控制的开曼群岛空壳公司,到瑞士银行的匿名账户,再通过多个中间人分批转入王磊的海外账户,最终以“医药研究资助”的名义进入国内。
“最致命的是这个。”赵婧放大最后一笔交易记录。
“11月15日上午9点,也就是陈永明死后不到十二小时,赵宏远通过一个加密货币账户向王磊支付了最后一笔‘酬金’,金额为一百万元。”
她继续展示:“我们还发现,过去三年中,赵宏远通过类似手法向王磊支付了超过六百万元,远远超出一个医疗顾问的正常报酬。”
这些资金往来与通讯记录中的“报酬”讨论完全吻合,时间点也与案件关键节点高度一致。
“赵宏远非常狡猾,几乎所有交易都通过加密货币或海外账户进行。”
赵婧说道,“但他犯了一个错误——去年十月的一笔五十万元转账,是通过国内一家他实际控制的小公司走账的,这为我们提供了突破口。”
资金链的闭环,为整个案件增添了最有力的证据之一。
在赵宏远的秘密公寓内,搜查工作取得了更为惊人的发现。
这处位于市中心高档公寓楼的顶层复式,登记的业主是一个虚假的名字,但所有物证都指向它的实际主人是赵宏远。
“卧室衣帽间后面有暗格!”一名搜查队员呼叫着。
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