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第四十三章 洗黑钱

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王牌虽然是在警察局睡觉,可是趴在办公桌上怎么睡也睡不着,要到天亮了才睡着,觉都没有睡好,

金山充满的回来警察局,金山这次是在白十乡有了重大收获。

王牌被金山吵醒过来。王牌勉强睁开眼睛,原本想起来,实在是太困了,又眯着眼在睡一会。

金山到热水器那里装了水,喝了几口。

“案件有重大的突破。”王牌金山的话马上醒来,精神好的不能在好。

王牌用手褥了一下眼睛让自己保持清醒。“金山查到什么可靠的线索。”

“案情有重大的突破,你说的那个夜来香我去调查了,果然有问题。。”这是金山去白十乡查到的线索,之前金山是在调查凶手,当王牌给他电话的时候,他就去调查夜来香,里面的东西让他感到惊呀无比。

王牌也觉得金山太麻烦了,不要拐弯抹角直接说。“快点告诉什么线索。”

金山不慌不忙的回答王牌。“我调查了夜来香的经济来源,他一年的收入是几百个亿,我觉得太不可思议了,马上对夜来香细细排查。”

王牌迫不及待的想知道真相。“查的有什么收获。”

金山喝了口水继续说到。“夜来香只有四十多个员工,怎么可能一年收入这么多的钱,我对他们的银行,及个个收入的渠道逐一排查,发现很多的地方他们的钱来路太匪夷所思了。”

“我也对洪有才的钱查过,他的钱也来的

匪夷所思。”王牌知道洪有才现在死了,死无对证,没法查,他的妻子就来个什么都不知道,王牌也对这里感到头痛。

“探长,他们的钱来的太那个了,换句话说他们的钱根本不是夜来香赚的,而是从别的地方来的,夜来香就是他们的平台而已。”

金山也知道钱肯定是从某个地方转移过来的,王牌现在也明白了一点,可是还要金山解释清楚一点。

“你要说清楚一点。”

金山解释。“意思就是他们的来路不明的钱,通过夜来香这个平台,从新洗过一次,通过这里,他们的钱变成了合法化,普通话这个叫洗黒钱。”

“你的意思就是说,他们来路不明的钱就是贩卖假钞的师钱,然后通过夜来香转成合法化的钱。”

王牌认真的问金山,金山对这个问题下了功夫去调查,这里让他去查最合适不过了,因为他懂经商,这里的东西他在熟悉不过了。

金山回答王牌。“可以是这么说,夜来香的股东有,洪有才,田恶,吴霸,吕行。”

就因为有洪有才在里面,金山才确定他们转的黒钱,就是贩卖假钞的钱。

王牌耶跟着推理。“如果他们的钱,是贩卖假钞的钱,我们就要从这个地方下手把他们一网打尽。”

王牌也确认了这一点,那些杀手也是夜来香的人,看来这个夜来香水很深?

“我们现在要从个个渠道去封查他们的黒钱。”

金山认为我们要马上要采取行动,要把他们绳之以法。”

“事不宜迟,我们去找周局长,看他怎么对这案子了、进行调查,”王牌说完就和金山去找周大发。

简单说一下洗黑钱的原理。

洗黑钱就是通过一个合法的平台,把自己见不的光的资金,放入合法经营过程或银行账户内,以掩盖其原始来源,使之合法化。

现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、**犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程“。

狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

周局长和王牌,金山,周玲,一些警察在一号办公室召开会议。

金山讲讲明他这次去白十乡的收获。

“犯罪份子把非法来的钱通过一个合法的平台,把钱给合法化,洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。

一;处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。

培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。

融合阶段:被形象地描述为“甩干“,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来使用。

“案件十分严重,如今证据确凿,但是犯罪份子的花样多得吓人,所我们一定要积极努力,消灭这个犯罪团伙,我现在命令你们去封锁夜来香,对里面的人员逐一排查,不能放过一个可疑的人。”局长周大发也起来发话。

“犯罪份子通过夜来香的平台,家人,朋友,第三方,把他们贩卖假钞的黑钱转入,他们一旦把钱洗过一次,就把黑钱洗成合法化了,我们要严禁这种行为,要打击犯罪份子。”

王牌也表态说了一句。局长周大发开始发话。

“我命令特警,刑警马上对夜来香调查。”

众警察听到局长的命令马上敬礼,同声说。“是局长。”

王牌金山他们离开警察马上往夜来香去,他们到了夜来香。

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