杨晓光看了钟意一眼,神色有些复杂。
片刻后,他沉沉点了点头,他道:“对,我的确有这个怀疑,而且以我们的经验也都知道,通过慈善组织洗钱,这不是新鲜事儿。”
这话,的确如此。
以他们多年的刑侦经验,的确遇到过这种案件。
洗钱的方式其实有很多,但是,通过慈善组织去洗钱,这也的确不是新鲜事儿了,而且通过慈善活动洗钱,这操作起来非常简单,并且风险相对还小。
其实,通过慈善活动洗钱,简单来说,就是将非法资金以慈善捐款名义打入慈善机构账户,再以项目支出名义转出,实现非法资金转移的,而通过这个简单的过程,就可以实现非法资金的洗白。
比如,他们在公安大学的时候,老师们经常拿出来说的,十年前国内的一个特大洗钱组织案,其中最常见的方式,就是通过慈善捐赠,比如,当你手里一笔非法资金,你可以通过慈善捐赠的名义捐给希望小学,用于学校的建设,然后慈善组织通过项目支出的名义将这笔钱支出,比如购买一批课桌,实际花费十万,但项目支出五十万,那么这五十万就洗干净了。
这种方式相对简单,而且在十多年前,慈善组织有些很大的社会影响力,这不仅有回报,有钱人将手中的非法资金洗干净,还会给他们带来声望和名誉,所以,是很常见的一种洗钱的方式。
……
“当然,这只是我的猜测而已,但是我始终不相信事情会有那么多的巧合,刘平出现在慈善机构,以我的经验,我也只会怀疑他再通过慈善活动洗钱,而且,不仅仅是他,在这个活动上出现的,还有刘昊诚,这个同样在你们的调查范围之内的一个人,我从来不相信事情会有这么多的巧合。”
杨晓光看着两人,缓声说道。
听到这话,季惟舟和钟意两人对视了眼,随后,若有所思地默契点头。
而且就像杨晓光所说的,这世界上有巧合的存在,但不是什么事情都存在巧合,尤其是在案件上,从不相信巧合,更不能事事都用巧合去解释。
“杨处,你说的我们赞同。”钟意开口道。
“刘平和刘昊诚两个人目前都在我们这起案件的调查范围之内,他们两个共同出现在一个地方,出现在一场活动上就绝对没有那么简单。”她接着道。
杨晓光点了点头,接着又开了口:“所以,接下来,我们监察的任务就是,调查这个慈善活动,看一看刘平在这场慈善活动当中,到底有没有进行洗钱的非法活动,而且,我们还要调查一下,刘昊诚到底为什么会作为代表,去参加这场慈善活动,看看他在这场慈善活动上,到底和刘平有没有接触。”
两个人听着,缓缓点了点头。
对于杨晓光的计划,两个人没有任何意见,既然发现了刘平和刘昊诚两个人身上有疑点,那么自然就要顺势查下去。
……
“而且,还有一件事,我派去的人在调查刘昊诚的时候发现,他经常去一个心理诊所。”杨晓光又透露了一个发现。
听到这里,季惟舟和钟意两人对视了眼,神色间,都有些复杂。
“刘昊诚这个人有心理问题吗?”钟意问道。
听到这话,杨晓光摇了摇头。
“我们的人现在刚刚接触的上只有心理诊所的医生,但是我们没有以警方的身份去接触,而是以病人的身份进入的这个心理诊所,所以。现在我们还没有弄清楚里面到底是哪一个医生接诊了刘昊诚,也没有弄清楚刘昊诚去这个心理诊所到底是干什么,接下来,可能还需要一点儿时间。”
对于他们的行动,季惟舟和钟意表示理解,如果他们以警方的身份直接进入心理诊所,那么难保刘昊诚那边不会知道,所以那只能先暗藏身份,慢慢的接触心理诊所的人,暗中了解。
当然,就像杨晓光说的,单纯的知道刘昊诚经常去心理诊所,并不能说明什么问题,更不能说明刘昊诚有心理疾病,毕竟在现在这个社会实况下,很多年轻人都会经常在休息的时候去找心理医生聊一聊,毕竟生活压力大,工作压力大,总要有一个释放压力的窗口,或许刘昊诚去找心理医生,就是为了聊一聊,释放一下压力。
所以,在这个问题上,他们不能轻易的去做推测。
“那这个心理诊所你们查过了吗?”季惟舟问道。
杨晓光点了点头:“查过了,这个心理诊所的所有医生的信息我们都已经查过了,从明面上来看,这心理医生都是有过留学经历的高材生,而且都是心理学的博士,甚至大部分医生都有过临床经验,所以,这个诊所在他们这个领域内,有些很高的地位。”
通过杨晓光的描述,他们大概也能理解,毕竟大多数都是留学博士,甚至绝大部分还都有临床经验,这对于一个私人的心理诊所来说,拒绝绝对的竞争力和优势,所以,能在业界有地位,也属于正常。
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