原本好好讨论着桉情。
可突然间……
张清源等人对他这么关心,让他小心点。
其实。
普通人若是突然存在巨额财产,来历不明的话,大概率要被查。
在两年前。
相关立法部门出台了一条关于“洗钱罪”的刑法。
针对的就是普通人。
除了国家机关的工作人员之外……
普通人也需要接受监控。
按照刑法,洗钱罪是指明知是在各类犯罪犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
名目比较长。
换句话说。
只要是犯罪所得,将其收益的金钱、不动产等财物,从非法途径转变成为合法途径。
这样的行为就构成了洗钱。
之所以出台这项规定……
是因为这些年,各类资产流失过于严重。
社会上存在大量的洗钱组织。
将各种违法所得,转变成为合法存在,以逃避侦办机关的侦察。
所以。
现如今的普通人,只要来历不明的钱财超过了二十万,便需要接受银行的监管和审查。
若是依旧无法说明其来历……
则可能涉嫌洗钱罪。
而在量刑上。
帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
“普通人的账户也要被监察?”
张清源等人听完洗钱罪,都瞪大了眼睛。
“还好我没什么钱,加起来也超不过二十万,应该和我无关。”
“小秦啊,那你更要担心了,你光是中奖就中了几千万,这不得被查啊?”
“二十万以下就没事?那我如果每个账号洗钱十九万,准备多个账号呢?”
“我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”
“……”
紧接着。
众人各抒己见。
提出了各种看法,甚至认洗钱罪的规定不是很合理。
秦牧闻言。
嘴角抽了抽。
干脆耐着性子解释道:“不能这么算,按照刑法,只要提供了一个洗钱账户,便构成洗钱罪……”
普通人若是开多个账号……
必然会引起风险监控。
这也是防止某些资产遁入民间,消失不见。
“这个韩冬庭一看就没洗钱,不然的话也不会这么容易被查到了。”
随后。
秦牧拉回了主题,接着说道:“如果他洗了钱,估计刑期还要再往上加。”
韩冬庭肯定是没洗。
洗钱是一项技术活。
一般人根本干不了。
……
与此同时。
晋城检察院。
某审讯室。
“警官,你别冤枉我啊,说话要讲究证据,我什么时候给他送过钱了?”
刘桥看着面前的三个检察院,满脸委屈。
随着桉件的侦办……
他也被传唤到了检察院,接受审讯。
因为……
秦牧举报的韩冬庭非法所得,就是和药店老板互相勾结。
“如果你们没有勾结,那为什么你药店的营业额高出了其他药店数十倍?”
一个检察官皱着眉头,沉声质问。
经过了他们的调查……
他们了解到,刘桥的药店,每月流水超过了一百五十万。
有的时候甚至直奔两百万。
一般来说。
普通药店,一个月流水能达到十几万就不错了。
很显然。
其中必有猫腻。
然而……
刘桥听后,却苦着脸说道:“警官,我就是比较善于经商,生意做的好,那些老百姓都喜欢来我药店买药,这没什么问题吧?”
“再加上我搞了很多营销活动,充会员就送各种礼品。”
“还有便利的地理位置,目标对向人群,营业额高出一点点,也很正常吧?”
说着。
他又满脸委屈,一副自己是奉公守法的良好市民的模样。
“生意做的好?”
中间的检察官面色一冷,看着死猪不怕开水烫的刘桥。
接着问道:“那你药店销量最高的商品,为什么都是保健品?而不是正规药物?”
在他们的调查里。
万安堂药店的销售数据,大部分都是保健品。
而这些保健品的价格……
少则是数百,多则数千。
如此昂贵的价格,销量却惊人的好。
这实在是太反常了。
“警官,你说话要讲道理,我这哪里知道?这些全部都是那些病人来我店里买的。”
bidige.
刘桥翻了个白眼,满脸无辜的说道:“你要问的话,也应该去问他们,或许他们就喜欢吃保健品呢?”
对于这个问题……
他直接避而不谈,将锅甩给了那些购药的病人。
这章没有结束,请点击下一页继续阅读!