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飞翔的浪漫

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第297章 账

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许贵民说的就是平安之前调查的省大那件案子。他笑笑不说话,许贵民一会又替平安回答:“要说,你这研究生虽然穷,但穷得有尊严,你别看银行这小子现在成了百万富翁,可是这钱他花得安生吗?他半夜有我们睡得好吗?那小子和那女学生纯粹超前消费!”

一路上许贵民说说笑笑的,平安从他身上了解到了很多自己不知道的事情,倒是也没觉得什么就到了南方城市。

在南方调查取证的日子里,平安见识到了经济诈骗犯罪中那些专业的洗钱手段。

就这件案子,主犯以伪造外贸销售合同和货物单据的方式骗取了省里一个银行四百多万美元的资金,在中行纽约分行将信用证项下货款贴现,汇入香港一家公司在中行香港支行开设的账户上,这一公司实际上为罪犯本人控制,又通过在沿海城市一个专业洗钱者,按赵指示将所有资金转账到香港的数家公司,随后由洗钱者将美金转账给几家专门为倒汇和洗钱设立的空壳公司在香港的账户上,再通过上述几家空壳公司在境内的交行、农行和中行等多家银行的账户上开出十几张张共计人民币四千多万元的银行汇票,汇入由罪犯控制的南方某银行的账户上,完成了美金转为人民币,将资金由境外转到境内的洗钱过程。

当地警方却给平安和许贵民说,这个案子已经是比较小的动作了,有些地方,骗税分子把骗得的税款,通过地下钱庄汇到内地,再从内地银行中提款出来从外汇市场换成外汇,用飞机运抵南方,又用船把外汇现钞运到香港,通过关系打入香港的银行,再从香港把外汇汇到沿海城市,形成洗钱的黑链条。

这让平安深受触动,觉得这些方法和手段都远远超出了自己的知识结构。

前前后后十多天,在回去的路上,平安一直在想,如果把现在各类经济犯罪中的这些洗钱行为的手段、方式和特点全部总结出来就好了,起码可以为今后办理类似案件提供一些借鉴。

同时,他心里暗自盘算着是否把经济犯罪中的洗钱行为和对其进行法律控制的方法作为硕士论文的选题。

到了省里之后是早上,平安和许贵民商量好休息一天,明天再回单位。于是平安回去立即将手里的那些股票套现。

股票套现,要拿到现金的话,需要到第二个交易日才可以转到银行账户,钱转到银行后,就能取用。

平安在经侦处已经一年,因为工作关系几个大银行的人基本都熟悉,起码见了都认识,因此要将那些翻了几番的钱存到哪里,需要动一番心思。

第二天平安到单位报道,曲永超主持开了一个会。

会议开了半截,平安的寻呼机手机就不住的哔哔叭叭的响,曲永超咋舌说:“你看你这个小同志,去了南方一趟怎么就无组织无纪律了。去去去,将你的闲言碎语说完了咱们再开会。”

屋里人都看着平安笑,平安讪讪的道歉要将手机和呼机关了,说不好意思,下次一定注意。

曲永超摆手:“你赶紧去你的吧,你这小青年们一日不见如隔三秋的,你一关机,可不是让人家说我这个科长没人情?”

平安只有出来回电话。

这些个电话传呼都是史云祥几个打来的,平安先给史云祥打过去,史云祥张嘴就骂了一句:“你丫的怎么才回电话!陈宝打死人了!陈宝又打死人了!”

平安“啊”了一声,史云祥言简意赅的说:“他带队巡逻,在辖区一个工地上遇到两伙人在械斗,那些家伙都有火铳,现场已经打残了几个,当时形势很乱,有人对着陈宝几个开枪,将一个巡警打伤了,这样,陈宝他们几个回击,就撂翻了一个,当场就死了。”

平安问:“那陈宝呢?他没事吧?”

“腿上挨了一刀,这会在医院呢。”

史云祥挂了电话,平安还没打,郑先秋刘勇几个的电话就陆陆续续再次打来了,大家无一例外的说的都是陈宝的事情,都约了要去医院瞧瞧陈宝。

这是陈宝第二次开枪打死人了。

平安回到屋里,会议继续。开完之后,平安将陈宝的事情给曲永超说了一下,曲永超当即让平安去医院:“那两伙械斗的人已经查清了,一伙是垄断了钢材水泥的,另一伙就是混混地痞,要收保护费,利益冲突。”

有了曲永超发话,平安出了大门,但他并没有去医院,而是跑了几个比较偏僻的银行分支机构,将已经到账的钱分批次化整为零,给存了起来。

到了最后的这家支行,平安坐到了柜台前,里面那个女储蓄员一看平安,眼神有些很微妙,笑的也比较热情,平安也觉得这女的自己好像在哪见过,不过他没吭声,他看看储蓄员的服务牌,见到上面写的名字是王淑仪。

平安要往这里存五十万,王淑仪在办理的时候时不时的用眼神瞄平安,平安在她几次三番侧脸对着电脑屏幕的时候,猛地想起来了。

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